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  证券代码:600226 证券信称:升华拜克 公报编号:2017-025

  债券代码:122254 债券信称:12 拜克 01

  浙江升华拜克生物股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  ? 本次会能否拥有否决定案:无

  壹、 会召开和列席情景

  (壹) 股东方父亲会召开的时间:2017年 3月 24日(二) 股东方父亲会召开的地点:浙江节道德清县武康镇长虹中街 333 号(道德清县科技创业园内)公司会室

  (叁) 列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

  1、列席会的股东方和代劳动人人数 15

  2、列席会的股东方所持拥有表决权的股份尽额(股) 367,175,483

  3、列席会的股东方所持拥有表决权股份数占公司拥有表决权股

  份尽额的比例(%) 33.53

  (四) 表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,董事长沈培今先生、副董事长申搏先生因工干缘由无法列席本次会,经半数以上董事壹道铰举,本次会由董事沈道德堂先生掌管。父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的表决方法,会的招集儿子、召开以及表决方法适宜《公司法》等法度、法规和《公司章程》的拥关于规则。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、 公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事长沈培今先生、副董事长申搏先生、孤立董事栾培强大先生因工干缘由不列席会;

  2、 公司在任监事 3 人,列席 2人, 监事王锋先生因工干缘由不列席会;

  3、 公司董事会秘书列席会;片断高管列席会。

  二、 议案审议情景

  (壹) 匪积聚开票议案

  1、 议案名称:2016 年度董事会报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 367,175,483 100.00 0 0.00 0 0.00

  2、 议案名称:2016 年度监事会报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  3、 议案名称:2016 年度财政决算报告

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  4、 议案名称:2016 年度盈利分派预案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,626,083 99.58 1,000 0.00 1,548,400 0.42

  5、 议案名称:关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  6、 议案名称:关于计提资产减值预备的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  7、 议案名称:2016 年年度报告及摘要

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  8、 议案名称:关于央寻求银行借款概括任命信额度的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  9、 议案名称:关于为儿分店供担保的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  10、 议案名称:关于续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017年度审计机构并顶付 2016年度报还的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  11、 议案名称:关于 2016 年日日相干买进卖情景及预测 2017 年日日相干买进卖的议案

  11.01 议案名称:公司与道德清奥华触动力拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.02 议案名称:公司与浙江东方缘油脂拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.03 议案名称:公司与河北边圣雪父亲成制药拥有限责公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 364,420,889 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  11.04 议案名称:公司与浙江升华云峰新材股份拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.05 议案名称:公司与升华集儿子团弄道德清奥华海报拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.06 议案名称:公司与升华地产集儿子团弄拥有限公司升华父亲酒店突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.07 议案名称:公司与道德清县升强大木业拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.08 议案名称:公司与浙江伊科拜克栽物保健品拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 364,420,889 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  11.09 议案名称:公司与浙江华源颜料股份拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.10 议案名称:公司与浙江升华云峰新材营销拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.11 议案名称:公司与道德清云峰欧锦赋闲拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.12 议案名称:公司与道德清县升艺修饰建材拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 219,017,083 99.30 0 0.00 1,548,400 0.70

  11.13 议案名称:公司与内蒙古拜克生物拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 364,614,814 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  12、议案名称:不到来叁年(2017 年-2019年)股东方报还规划

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例 票数 比例 票数 比例

  (%) (%) (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  13、议案名称:关于运用己拥有弃置不顾资产终止投资理财的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

  股东方典型 赞同 顶持 丢权

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  票数 比例

  (%)

  A股 365,627,083 99.58 0 0.00 1,548,400 0.42

  (二) 即兴金分红分段表决情景

  赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

  持股 5%以上

  普畅通股股东方 310,857,445 100.00 0 0.00 0 0.00

  持股 1%-5%

  普畅通股股东方 52,839,000 100.00 0 0.00 0 0.00

  持股 1%以下

  普畅通股股东方 1,929,638 55.46 1,000 0.03 1,548,400 44.51

  就中 :市值

  50 万以下普

  畅通股股东方 17,600 94.62 1,000 5.38 0 0.00

  市值50万以上普畅通股股

  东方 1,912,038 55.25 0 0.00 1,548,400 44.75

  (叁) 触及严重事项,5%以下股东方(摒除董事、监事及初级办人员)的表决情景议案前言号

  议案名称 赞同 顶持 丢权

  票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例

  (%)

  1 2016 年度董事会报告

  54,993,744 100.00 0 0.00 0 0.00

  2 2016 年度监事会报告

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  3 2016 年度财政决算报告

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  4 2016 年度盈利分派预案

  53,444,344 97.18 1,000 0.00 1,548,400 2.82

  5 关于公司董事、

  监事 2016 年度薪酬的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  6 关于计提资产减值预备的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  7 2016 年年度报告及摘要

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  8 关于央寻求银行借款概括任命信额度的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  9 关于为儿分店供担保的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  10 关于续聘天健会计师师事政所

  (特殊普畅通合伙)为公司 2017年度审计机构

  并顶付 2016 年度报还的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.00 关于 2016 年日日相干买进卖情

  况及预测 2017年日日相干买进卖的议案

  11.01 公司与道德清奥华触动力拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.02 公司与浙江东方缘油脂拥有限公司突发的日日

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82相干买进卖事项

  11.03 公司与河北边圣雪父亲成制药拥有限责公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.04 公司与浙江升华云峰新材股份拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.05 公司与升华集儿子团弄道德清奥华海报拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.06 公司与升华地产集儿子团弄拥有限公司升华父亲酒店突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.07 公司与道德清县升强大木业拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.08 公司与浙江伊科拜克栽物保健品拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.09 公司与浙江华源颜料股份拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.10 公司与浙江升华云峰新材营销拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.11 公司与道德清云峰欧锦赋闲拥有限公司突发的

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82日日相干买进卖事项

  11.12 公司与道德清县升艺修饰建材拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  11.13 公司与内蒙古拜克生物拥有限公司突发的日日相干买进卖事项

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.8212 不到来叁年(2017

  年-2019年)股东方报还规划

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  13 关于运用己拥有弃置不顾资产终止投资理财的议案

  53,445,344 97.18 0 0.00 1,548,400 2.82

  (四) 关于议案表决的拥关于情景说皓

  1、议案 12为需特佩决定经度过的议案,上述议案曾经列席本次股东方父亲会拥有表决权的股东方及股东方代劳动人所持表决权的叁分之二以上审议经度过。

  2、议案 11.01、11.02、11.04、11.05、11.06、11.07、11.09、11.10、11.11、

  11.12触及相干买进卖,买进卖敌顺手道德清奥华触动力拥有限公司、浙江东方缘油脂拥有限公司、浙江升华云峰新材股份拥有限公司、升华集儿子团弄道德清奥华海报拥有限公司、升华地产集儿子团弄拥有限公司升华父亲酒店、道德清县升强大木业拥有限公司、浙江升华云峰新材营销拥有限公司、道德清云峰欧锦赋闲拥有限公司、道德清县升艺修饰建材拥有限公司受公司第二父亲股东方升华集儿子团弄控股拥有限公司把持,浙江华源颜料股份拥有限公司受升华集儿子团弄控股拥有限公司董事、日政副尽裁剪申搏强加以严重影响。相干股东方升华集儿子团弄控股拥有限公司、道德清丰华投资拥有限公司已规避免表决;议案 11.03、11.08 触及相干买进卖,相干股东方老为帮、沈道德堂即兴任河北边圣雪父亲成制药拥有限责公司董事和浙江伊科拜克栽物保健品拥有限公司董事已规避免表决;议案 11.13触及相干买进卖,相干股东方沈道德堂度过

  去什二个月内曾担负内蒙古拜克生物拥有限公司董事已规避免表决。

  相干股东方持股情景如次:升华集儿子团弄控股拥有限公司所持表决权股份数

  91,800,000 股,为本公司第二父亲股东方;道德清丰华投资拥有限公司所持表决权股份

  数 54,810,000 股,为升华集儿子团弄控股拥有限公司的控股儿分店,即升华集儿子团弄控股

  拥有限公司持拥有道德清丰华投资拥有限公司 50%的股权;沈道德堂所持表决权股份数

  1,012,269股;老为帮所持表决权股份数 193,925股。

  3、摒除审议上述议案外面,本次会还收听取了《孤立董事 2016年度述职报告》。

  叁、 律师见证情景

  1、 本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:国浩律师(杭州)事政所

  律师:徐峰、阮曼曼

  2、 律师鉴证定论意见:

  公司本次股东方父亲会的招集儿子和召开以次,参加以本次股东方父亲会人员阅世、招集儿子人阅世及会表决以次和表决结实等事情,均适宜《公司法》、《股东方父亲会规则》等法度、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规则,本次股东方父亲会经度过的表决结实为合法、拥有效。

  四、 备查文件目次

  1、 浙江升华拜克生物股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会决定;

  2、 国浩律师(杭州)事政所关于浙江升华拜克生物股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的法度意见书。

  浙江升华拜克生物股份拥有限公司

  2017年 3月 27日

Author: admin

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